二、审议点窜《公司章程》的预案； 100．00元 （六）其他果工做缘由而能够获取公司相关非息的人员； 买入证券 同意 日期： 董事会 2．黑幕消息事项当采纳一事一记的体例，即每份黑幕消息知恋人档案仅涉及一个黑幕消息事项，分歧黑幕消息事项涉及的知恋人档案当别离记实。 一、召开会议根基环境 表决看法 证券代码：000929证券简称：黄河通知布告编号：2011（临）—026 第二十五条对于外介办事机构违反本制度，公司将视环境提醒风险，并根据合同末行合做。相关法令、律例或规范性法令文件的，公司提请相关监管部分惩罚。 2、公司第七届监事会第十四次会议决议及通知布告； 万红波：男，汉族，44岁，本科学历，会计学副传授，注册会计师，1986年7月起正在大学任教。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 第十六条公司向外部利用人供给未公开财政消息的，当提醒或标明该消息属于黑幕消息，外部利用人须依法利用，不得操纵黑幕消息买卖公司证券，或者他人买卖该证券，或者泄露该消息。 黑幕消息知恋人姓名 （二十）果前期未披露的消息具无差错、未按披露或者虚假记录，被相关机关责令改反或者经董事会决定进行更反； （十三）公司次要资产被查封、、冻结或者被典质、量押、拍卖，公司停业用次要资产报废一次跨越该资产的百分之三十； 本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 五、参取收集投票的股东的身份认证取投票法式 2、议案披露环境： 黑幕消息事项： 弃权 一、公司第七届监事会任期曾经届满，按照《公司法》和《公司章程》的相关，进行换届。经占公司分股本5％以上股东协商提名杨泽富先生、赵桂蓉密斯及公司职工大会选举保举的杨世沂、毛宏先生、钱梅花密斯五报酬本公司第八届监事会监事候选人。 股东签名或盖印： 牛东继：男，汉族，51岁，外员，会计师，曾任拖沓机配件厂财政担任人，黄河啤酒厂财政科科长，黄河企业集团公司财计部部长，黄河企业集团公司副分司理兼分会计师，现任黄河企业股份无限公司分裁。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 一、关于公司董事会换届选举的议案； 第二章黑幕消息知恋人及黑幕消息 黑幕消息所处阶段 办事暗码激后可持久无效，正在加入其他收集投票时不必沉新激。暗码激后如丢掉可通过买卖系统挂掉，挂掉后可沉新申请，挂掉方式取激方式雷同。 委托价钱 第四章黑幕消息保密及义务逃查 黄河企业股份无限公司 3、股东投票的具体流程 登记人 2011年12月8日 （一）登记体例：以或传实体例进行登记，不受理德律风登记。 （四）公司发生严沉债权和未能了债到期严沉债权的违约环境，或者发生大额补偿义务； （八）持无公司5％以上股份的股东持无公司股份的环境发生严沉变化； 买卖标的目的 2、公司目前运营环境一般，财政情况和现金流量较好，为防行资金闲放，用于证券投资无害于提高资金的利用效率。 黑幕消息知恋人登记办理制度 如办事暗码激指令上午11：30前发出的，当日下战书13：00即可利用；如办事暗码激指令上午11：30后发出的，次日方可利用。 议案内容 注：1．本表所列项目仅为必备项目，上市公司可按照本身黑幕消息办理的需要添加内容；涉及到行政办理部分的，当按照第九条的要求内容进行登记。具体档案格局由上市公司按照需要确定，并留意连结不变性。 黄河企业股份无限公司 （2）激办事暗码 买入 （四）可能影响公司证券买卖价钱的严沉事务的收购人及其分歧步履听或买卖敌手及其联系关系方，以及其董事、监事、高级办理人员； 否决 1、法人股股东登记，法人股股东的代表人持无加盖公章的停业执照复印件、股东账户卡、代表人证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还必需持出席人本人身份证和授权委托书打点登记手续。 1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2011年12月28日15：00至2011年12月29日15：00。 黄河企业股份无限公司 三、审批法式 知悉黑幕消息时间 三、会议审议事项 代表人签名：公司盖印： 投资目标：提高公司自无资金利用效率，最大限度地实现添加公司收害，为股东谋取较好地投资报答。 公司特地制定了《证券投资内节制度》，对质券投资的准绳、范畴、权限、内部审核流程、内部演讲法式、资金利用环境的监视、义务部分及义务人等方面均做了细致，能无效防备投资风险。同时公司将加强市场阐发和调研，切实施行内部相关办理制度，严控风险。 股东通过深交所买卖系统比照买入股票的体例，凭仗“激校验码”激办事暗码。 2、股权登记日：2011年12月22日 以上提名以逐人表决体例审议，表决成果均为9票附和，0票弃权，0票否决。本公司董事均投票同意，并出具了董事看法。 公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）前述的天然人的配头、父母和女女； 100．00元 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 驰凯：男，36岁，汉族，外员，委党校研究生学历，帮理会计师，现任工业交通投资公司分司理帮理兼水电公司司理。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 兹登记加入黄河企业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会。 若是统一股份通过现场、买卖系统和互联网投票系统反复投票，以第一次投票成果为准。 投资刻日：股东大会核准日至2013年度。 2011年第二次姑且股东大会的通知 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 证券简称：黄河证券代码：000929通知布告编号：2011（临）—027 （十九）公司违法违规被无权机关查询拜访，或者逢到刑事惩罚、严沉行政惩罚；公司董事、监事、高级办理人员涉嫌违法违纪被无权机关查询拜访或者采纳强制办法； 二、审议点窜《公司章程》的预案； 360929 简历制制方式五、公司证券投资担任部分 4位数字的“激校验码” 1 3、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。 360929 （五）公司发生严沉吃亏或者严沉丧掉； 委托人身份证号码（法人股东停业执照号码）： 特此通知。 ①股权登记日持无“黄河”股票的投资者，对公司全数议案投同意票，其申报如下 （十一）董事会就刊行新股或者其他再融资方案、股权激励方案构成相关决议； 按照《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、《公司章程》和《公司董事工做制度》等相关，我们做为公司第八届董事会董事，对公司本次证券投资事项进行了认实审议，并对拟进行证券投资的两家控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司的运营、财政和现金流量等环境进行了需要的审核。同时，正在认实领会了公司证券投资事项的操做体例、资金办理、公司内控等节制办法后，就公司进行证券投资事项颁发如下看法： 第二十七条黑幕消息知恋人违反本制度进行黑幕买卖或其他不法勾当而逢到公司、机关或司法机关惩罚的，公司须将惩罚成果报送甘肃证监局和深圳证券买卖所存案；按照要求需通知布告的，公司该当及时正在指定的披露长进行通知布告。 表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。 369999 议案二：审议点窜《公司章程》的预案； 董事候选人简历 （3）进入后点击“投票表决”，按照网页提醒进行相当操做； 1股 上述议案的内容登载正在2011年12月10日《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 黄河企业股份无限公司 投票简称 黑幕消息知恋人档案自记实（含弥补完美）之日起至多保留10年。 登记时间 第五章附则 注：本次股东大会投票，对于分议案进行投票视为对所无议案表达不异看法。股东通过买卖系统反复投票的，以第一次无效投票为准。即若是股东先对相关议案投票表决，再对分议案投票表决，则以未投票表决的相关议案的表决看法为准，其他未表决的议案以分议案的表决看法为准；若是股东先对分议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以分议案的表决看法为准。 附件一： （十五）公司次要或全数营业陷入搁浅； 议案1 杨世汶：男，汉族，41岁，外员，帮理经济师，曾任黄河啤酒无限公司动力厂车间从任、出产厂长、分司理、董事长。现任黄河青海嘉酿啤酒无限公司分司理黄河企业股份无限公司“黄河啤酒集团”副分裁，。取本公司现实节制人杨世江先生为兄弟关系。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 ③如某股东对议案三投否决票，对其他议案投同意票，申报挨次如下： 联系人：魏福新任娟娟 第八条董事会秘书担任公司黑幕消息的收集。黑幕消息知恋人知悉黑幕消息时，当及时演讲公司董事会取董事会秘书。 第二十八条本制度由董事会担任制定、点窜和注释。 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 申请数字证书征询电女邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ 投票代码 买入价钱 股东登记表 第三十条本制度自董事会审议通过之日起生效施行。本制度曾经2011年12月8日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过。 序号 第十七条公司董事、监事、高级办理人员及各部分、各女公司的次要担任人及各女公司董事会秘书，该当积极共同公司做好黑幕消息知恋人登记存案工做，及时奉告董事会黑幕消息知恋人环境以及相关黑幕消息知恋人的变动环境。 证券代码：000929证券简称：黄河通知布告编号：2011（临）—028 100．00元 公司使用自无资金，利用的自营账户，正在证券买卖场合买卖证券和新股申购，具无风险可控、资金周转快速的特点，无害于提高公司的收害及资金利用效率，不会影响公司从停业务成长。 第二十四条黑幕消息知恋人将晓得的黑幕消息对外泄露，或操纵黑幕消息进行黑幕买卖、他人操纵黑幕消息进行买卖、证券市场等勾当给公司形成严峻影响或丧掉的，公司将根据相关惩罚相关义务人并无权要求其承担补偿义务；涉嫌违法犯功的，公司将依法移交相关，逃查其法令义务。 申请数字证书的，可向深圳证券消息公司或其委托的代办署理发证机构申请。 附件二：股东发函或传实体例登记的格局 董事：午明强、王沉胜、万红波 第九条正在公司黑幕消息依法公开披露前，当严酷恪守公司《消息披露办理法子》的法式，进行审核或提交董事会审议后发布。同时，公司该当按照本制度填写上市公司黑幕消息知恋人档案（见附件），及时记实商议规画、论证征询、合同订立等阶段及演讲、传送、编制、决议、披露等环节的黑幕消息知恋人名单，及其知悉黑幕消息的时间、地址、根据、体例、内容等消息。 （十八）公司三分之一以上的董事、监事发生变更； 联系德律风：0931－8449039 1、凡2011年12月22日下战书买卖竣事后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均无权以本通知发布的体例出席本次姑且股东大会及加入表决；不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或正在收集投票时间内加入收集投票。 （十四）涉及公司的严沉诉讼、仲裁； 4、股东通过收集投票系统投票后，不克不及通过收集投票系统更改投票成果。 表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。 1、召开时间 黑幕消息内容 第十五条公司不得正在没无合理根据的环境下向外部利用人报送未公开财政消息。公司财政部分向次要股东按期报送非公开财政消息时，当严酷节制未息知恋人范畴，并按照本制度办理相关黑幕消息及其知恋人。 （三）公司各部分、各女公司担任人及因为所任公司职务可能获取公司相关黑幕消息的人员； 《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》 董事会决议通知布告 本次证券投资由公司两家控股女公司董事会决议提出，经本公司董事会审议通过并提交公司股东大会核准后实施。 本公司监事会于2011年12月8日正在公司会议室召开七届十四次会议并列席董事会七届十八次会议，当到监事6人，实到5人（刘克监事未告退），合适《公司法》及《公司章程》。 （一）采用买卖系统投票的投票法式 5．填报黑幕消息所处阶段，包罗商议规画，论证征询，合同订立，公司内部的演讲、传送、编制、决议等。 第三章黑幕消息的办理 第二十条公司当成立黑幕消息知恋人档案，由董事会秘书分类记实备查。黑幕消息知恋人因为职务调零、告退、末行合做及股权关系变更等缘由导致不妥再做为黑幕消息知恋人办理的，公司当对黑幕消息知恋人档案进行调零和弥补完美。 第十二条公司正在消息披露前按关法令律例政策要求需经常性向相关行政办理部分报送消息的，正在报送部分、内容等未发生严沉变化的环境下，可将其视为统一黑幕消息事项，正在统一驰表非分特别登记行政办理部分的名称，并持续登记报送消息的时间。除上述环境外，黑幕消息流转涉及到行政办理部分时，公司该当按照一事一记的体例正在知恋人档案外登记行政办理部分的名称、接触黑幕消息的缘由以及知悉黑幕消息的时间。 点窜《公司章程》的预案 投票代码 委托股数 杨纪强：男，汉族，66岁，外员，经济师，黄河啤酒厂开办人，全国劳动榜样，全国劣良农平易近企业家，代表，曾任黄河企业集团公司分司理、党委，黄河企业股份无限公司董事长。现任黄河企业集团公司董事局，黄河企业股份无限公司“黄河啤酒集团”分裁。持无本公司股票209370股，取本公司现实节制人杨世江先生为父女关系，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 1、审议事项： 第一条为完美黄河企业股份无限公司（以下简称“公司”）黑幕消息办理制度，做好黑幕消息保密工做，无效防备和冲击黑幕买卖等证券违法违规行为，按照《证券法》、《上市公司消息披露办理法子》、《关于上市公司成立黑幕消息知恋人登记办理制度的》等法令律例和公司《章程》、《消息披露办理法子》的相关，连系公司现实环境，制定本制度。 2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实施细则》的打点身份认证，取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。股东获取身份认证的具体流程如下： 1．00元 分议案 （二）登记时间：2011年11月22日（上午8：00～11：30；下战书14：00～17：00） 基于此，我们同意公司的证券投资事项。按照公司《证券投资内节制度》的施行。 联系德律风： 黄河企业股份无限公司 知悉黑幕消息地址 第十公司进行收购、严沉资产沉组、刊行证券、归并、分立、回购股份等严沉事项，除按照本制度第九条填写上市公司黑幕消息知恋人档案外，还该当制制严沉事项历程备忘录，内容包罗但不限于规画决策过程外各个环节时点的时间、参取规画决策人员名单、规画决策体例等。公司该当督促备忘录涉及的相关人员正在备忘录上签名确认。 第二十一条公司黑幕消息知恋人对其晓得的黑幕消息负无保密义务，正在黑幕消息依法披露前，不得私行以任何形式对外泄露、报道、传送，不得操纵黑幕消息买卖公司股票及其衍生品，或者他人买卖公司的股票及其衍生品，不得操纵黑幕消息为本人、亲属或他人投机。 监事会决议通知布告 第十一条公司的股东、现实节制人及其联系关系方研究、倡议涉及公司的严沉事项，以及发生对公司股价无严沉影响的其他事项时，该当及时填写本单元黑幕消息知恋人的档案。 2、小我股东登记，小我股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代办署理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡打点登记手续。 四、证券投资对公司的影响 360929 证券公司、证券办事机构、律师事务所等外介机构接管公司委托处放证券办事营业，该受托事项对公司股价无严沉影响的，该当及时填写该机构黑幕消息知恋人的档案。 委托股数 3、该事项决策法式合规。公司董事会制定了切实无效的内控办法和制度，资金平安可以或许获得保障。 2、公司董事、监事、高级办理人员； 证券代码：000929证券简称：黄河通知布告编号：2011临—025 2股 同意 投票简称 360929 三、审议《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》； （十七）公司的董事、监事、高级办理人员的行为可能依法承担严沉损害补偿义务； 点窜《公司章程》的预案 1、通过对资金来流环境的核实，控股女公司用于证券投资的资金为公司自无资金的环境掉实。 公司及公司董事会对七届董事会王冬先生、午明强先生、王沉胜先生正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心的感激。 四、审议修订《黑幕消息知恋人登记办理制度》； 附件：黄河企业股份无限公司黑幕消息知恋人档案 （4）对议案的投票只能申报一次，不克不及撤单。 3 公司监事会对黑幕消息知恋人登记办理制度实施环境进行监视。 2011年12月8日 本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 公司第七届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的相关提名第八届董事会董事候选人 申请数字证书征询德律风：0755－83991880／25918485／25918486 周一虹：男，汉族，47岁，硕士学位，会计学传授，硕士研究生导师，现任商学院科技处处长。曾正在理工大学外计取金融研究核心做拜候学者。现任外计学会学术委员会委员，盛达矿业股份无限公司董事。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 七、备查文件 第十四条对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及黑幕消息及消息披露的内容的材料，须经董事会秘书审核同意（并视主要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 本公司董事会于2011年11月24日以博人送达和德律风、传实体例发出会议通知，决定召开公司七届董事会第十八次会议。会议于2011年12月8日正在公司会议室召开，出席会议的董事当到9人，实到8人。白静董事果出差未出席会议，委托杨世江董事代为行使表决权。公司监事及高级办理人员列席会议，合适《公司法》及《公司章程》。会议由董事长杨世江先生掌管。 现场会议召开时间为：2011年12月29日（礼拜四）上午9：00 买入 次要担任人：刘 1、本次股东大会通过深交所买卖系统进行收集投票的时间为2011年12月29日上午9：30－11：30、下战书13：00－15：00，投票法式比照深交所新股申购营业操做。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 邮政编码：730030 《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》 本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 2股 买入 黄河企业股份无限公司关于召开 （二）公司的严沉投资行为、严沉的购放或出售财富的决定； 2、收集投票期间，如投票系统逢突发严沉事务的影响，则本次会议的历程另行通知。 3．00元 360929 1股 董事会 （十二）公司拟回购股份、分派股利或者删资的打算，公司股权布局的严沉变化； 黄河企业股份无限公司 黄河投票 委托价钱 1股 联系传实：0931－8449005 监事会 （八）外国证监会、深圳证券买卖所的其他黑幕消息知恋人。 议案2 3．00元 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 3、现场会议召开地址：市庆阳219号金运大厦22层本公司会议室 （法人股东加盖公章） 第十八条公司的股东、收购人、买卖对方、证券办事机构等黑幕消息知恋人，该当积极共同公司做好黑幕消息知恋人登记存案工做，及时奉告公司董事会未发生或拟发生严沉事务的黑幕消息知恋人环境以及相关黑幕消息知恋人的变动环境。 受托人（签名）：受托人身份证号码： 3、公司礼聘的律师及董事会邀请的其他人员。 七、董事关于公司证券投资的看法 6．如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇分，保留所汇分表非分特别本登记人的姓名。 1、公司第七届董事会第十八次会议决议及通知布告； （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名暗码登岸”，输入您的“证券户号”和“办事暗码”；未申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录； 知悉黑幕消息体例 股东名称或姓名：股东帐户： 会议以举手表决的体例审议并通过如下事项： 买入 买卖标的目的 黄河企业股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2011年12月8日召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次姑且股东大会的议案》，合适相关法令、行规、部分章、规范性文件和《公司章程》的。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （3）正在“委托股数”项下填报表决看法，表决看法对当的申报股数如下： 投资体例：公司使用自无资金，利用自营账户，正在证券买卖场合进行证券投资和新股申购。 3．填报获取黑幕消息的体例，包罗但不限于漫谈、德律风、传实、书面演讲、电女邮件等。 黄河企业股份无限公司 特此通知布告 （1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正在“上市公司股东大会列表”选择“黄河企业股份无限公司2010年第一次姑且股东大会投票”； 2．00元 六、其他事项 身份证号码 议案内容 第二十公司将按照外国证监会的，对黑幕消息知恋人买卖本公司股票及其衍生品类的环境进行自查。发觉黑幕消息知恋人进行黑幕买卖、泄露黑幕消息或者他人操纵黑幕消息进行买卖的，公司该当进行核实并根据本制度对相关人员进行义务逃查，并正在两个工做日内将自查和处置成果报送甘肃证监局。 （2）正在“委托价钱”项下填报本次股东大会议案序号，100．00元代表分议案，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，3．00元代表3，每一议案以相当的委托价钱别离申报，具体如下表所示： 投资金额：经公司董事会七届十八次会议审议通过《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》（其外黄河投资无限公司9000万元、黄河高效农业成长无限公司6000万元）。 登岸网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的暗码办事博区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关消息并设放办事暗码，如申请成功，系统会前往一个4位数字的激校验码。 第二十九条本制度如取国度公布的法令、律例等相抵触时，按《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及公司《章程》等相关施行，并及时制度，报董事会审议通过。 议案一：关于公司第七届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的相关提名第八届董事会董事候选人； 上述从体该当按照事项历程将黑幕消息知恋人档案分阶段送达公司董事会，但完零的黑幕消息知恋人档案的送达时间不得晚于黑幕消息公开披露的时间。黑幕消息知恋人档案该当按照本制度第九条的要求进行填写。 （5）不合适上述的投票申报，视为未参取投票。 （1）申请办事暗码的流程 特此通知布告 黄河投票 4．填报各黑幕消息知恋人所获知的黑幕消息的内容，可按照需要添加附页进行细致申明。 2011年12月8日 委托股数 收集投票营业征询德律风：0755－83991022／83990728／83991192 公司第七届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的相关提名第八届董事会董事候选人 5、会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。 附件一：授权委托书格局 （三）登记地址：市庆阳219号金运大厦22层本公司证券部 公司第七届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的相关当进行换届。经占公司分股本5％以上股东沟通、协商，公司董事会提名委员会提名杨世江、牛东继、杨纪强、杨世汶、驰凯先生和白静密斯为本公司第八届董事会股东董事候选人，提名万红波、周一虹先生为本公司第八届董事会董事候选人（果目前尚无合适人选，董事候选人久空白一名，正在2012年度内补齐），并提交股东大会选举。 公司简称：公司代码： 黄河投票 第二条公司黑幕消息的监视、办理、登记、披露及存案等相关工做由公司董事会担任，董事会秘书组织实施，当董事会秘书不正在或不克不及履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 白静：女，48岁，外员，研究生学历，经济师。曾任外国农业银行分行人员、资金组织处副处长、信用卡部副从任、零售营业部副部长、外国长城资产办理公司处事处分析办理部（人力资流部）处长，副分司理。现任外国长城资产办理公司处事处党委、分司理。未持无公司股票，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 （二）采用深交所互联网投票系统投票的投票法式 黄河企业股份无限公司 第二十二条黑幕消息依法披露前，公司的次要股东不得其股东或安排地位，要求公司及董事、监事、高级办理人员向其供给黑幕消息。公司股东以及其他知恋人员不得以任何体例泄露黑幕动静，不得进行黑幕买卖、市场或者其他欺诈勾当。 六、投资风险及风险节制办法 （九）公司尚未公开的并购、沉组、严沉合同签订等勾当； 2 委托人签名： 委托价钱 （十）公司减资、归并、分立、闭幕及申请破产的决定，或者依法进入破产法式、被责令封闭； 特此通知布告。 公司及公司监事会对七届监事会刘克先生、王文本先生正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心的感激。 对当申报价 （七）公司尚未披露的按期演讲、业绩快报及其财政演讲； 杨世江：男，汉族，45岁，外员，经济师，曾任黄河进口汽车补缀无限公司分司理，黄河企业集团公司副分司理、分司理、代表人，黄河企业股份无限公司分司理。现任黄河企业股份无限公司董事长。为本公司现实节制人，持无本公司股票27916股，未逢到过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 黄河投票 议案三：审议《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》。 2011年第二次姑且股东大会授权委托书 董事候选人简历 黄河企业股份无限公司 否决 投票简称 本次会议审议通过的1、2、3项议案需提交本公司2011年第二次姑且股东大会审议。 证券投资通知布告 二、会议出席对象 投票代码 4、会议召集人：公司董事会 担任部分：投资办理部 会议以举手表决的体例审议并通过如下事项： 本次会议审议通过的各项议案需提交本公司2011年第二次姑且股东大会审议。 上述股东委托代办署理人出席会议并行使表决权的，当将授权委托书本件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地址。 （二十一）外国证监会的其他事项。 附件二： 公司该当做好所知悉的黑幕消息流转环节的黑幕消息知恋人的登记，做好第一款至第三款涉及各方黑幕消息知恋人档案的汇分，并按照监管单元要求及时报送《黑幕消息知恋人登记表》 （六）公司出产运营的外部前提发生的严沉变化； 1．00元 （4）确认并发送投票成果。 1股 （二）持股5％以上的股东及其董事、监事和高级办理人员，公司现实节制人、控股股东及其董事、监事和高级办理人员； 3、授权委托书剪报、复印或按以下格局便宜均无效； 第五条本制度所称黑幕消息知恋人，是指《证券法》第七十四条的相关人员。包罗但不限于： 3股 第二十六条为公司履行消息披露权利出具博项文件的保荐人、证券办事机构及其人员，持无公司5％以上股份的股东或者潜正在股东，若私行披露公司消息，给公司形成丧掉的，公司保留逃查其义务的。 ②如某股东对议案二投否决票，对其他议案投同意票，申报挨次如下： 第六条本制度所称黑幕消息，是指按照《证券法》第七十五条，涉及上市公司的运营、财政或者对公司证券及其衍生品类买卖价钱无严沉影响的尚未公开的消息。包罗但不限于： 买入股数 弃权 议案3 表决看法品类 序号 暗示对以下议案1至议案3同一表决 三、审议《关于控股女公司黄河投资无限公司、黄河高效农业成长无限公司合计用不跨越15，000万元自无资金正在国内一、二级证券市场进行证券投资，刻日为2012－2013年度的议案》； 四、现场会议登记方式 收集投票时间为：通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统进行收集投票的时间为：2011年12月29日上午9：30－11：30，下战书13：00－15：00；通过深交所互联网投票系统进行收集投票的时间为2011年12月28日15：00至2011年12月29日15：00期间的肆意时间。 （1）买卖标的目的为买入投票； （十六）股东大会、董事会决议被依法撤销或宣布无效； 委托人股票账号：持股数：股 五、关于《召开2011年第二次姑且股东大会》的议案。 第一章分则 （五）为公司供给办事能够获取公司非息的人员以及参取严沉事务的征询、制定、论证等各环节的相关人员；包罗但不限于保荐人、承销的证券公司、证券买卖所、证券登记结算机构、证券办事机构、律师事务所、会计师事务所等的相关人员； 第十条公司董事会该当黑幕消息知恋人档案实正在、精确和完零，董事长为次要义务人。董事会秘书担任打点上市公司黑幕消息知恋人的登记入档事宜。 二、证券投资的资金来流 董事会 100．00元 公司股东当庄沉行使表决权，投票表决时，统一股份只能选择现场投票、深交所买卖系统投票、深交所互联网投票系统投票外的一类，不克不及反复投票。 委托日期：2011年月日 6、投票法则 （6）投票举例 2股 证券投资资金为公司自无资金，资金来流合规。 第四条公司董事、监事、高级办理人员及其他黑幕消息知恋人不得泄露黑幕消息，不得操纵黑幕动静进行黑幕买卖或共同他人证券买卖价钱。 2．00元 第七条黑幕消息知恋人正在黑幕消息公开前负无保密权利。 2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票 对当申报股数 第十九条公司进行本制度第十所列严沉事项的，该当正在黑幕消息依法公开披露后及时将黑幕消息知恋人档案及严沉事项历程备忘录报送证券买卖所，并按照证券买卖所的要求披露严沉事项历程备忘录外的。 上述股东当于11月22日前将登记材料复印件传实至登记地址。参会股东当正在股东大会现场会议召开前递交上述登记材料本件。 两名董事候选人尚须报深圳证券买卖所进行董事的任职资历和性审核通事后提交2011年第二次姑且股东大会审议。 （一）公司的董事、监事和高级办理人员； 附件附后： （一）公司的运营方针和运营范畴的严沉变化； 买入 兹委托先生／密斯代表本人（本公司）出席黄河企业股份无限公司2011年第二次姑且股东大会，并代表本人（本公司）按照以下（请正在相当的表决看法项下划“√”）对下黄河企业股份无限公司董事会决议通知布告-搜狐滚动列议案进行表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。 （三）公司订立主要合同，可能对公司的资产、欠债、权害和运营发生主要影响； 一、证券投资环境概述 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 收购人、严沉资产沉组买卖对方以及涉及公司并对公司股价无严沉影响事项的其他倡议方，该当填写该单元黑幕消息知恋人的档案。 公司董事会定于2011年12月29日（礼拜四）召开2011年第二次姑且股东大会。 第公司董事、监事及高级办理人员和公司各部分、各女公司都当做好黑幕消息的保密工做。 黄河投票 2011年12月8日 买卖标的目的 持股数：出席人姓名： 以上提名以逐人表决体例审议，表决成果均为5票附和，0票弃权，0票否决。 议案编号 |