议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 同时，公司全资女公司浙江汇信科技科技无限公司将委托浙江大学进行数字藏书楼项目标扶植和办事。别的公司控股女公司美国网新也将委托浙江大学进行“病院医疗场合互联网接入能力调研”项目标扶植和办事。 50 三、审议通过了公司2012年日常联系关系买卖的议案； 详见上海证券买卖所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 八、审议通过了公司2012年过常联系关系买卖的议案 董事对本届董事会董事候选人的小我简历、任职资历进行了分析考量，认为：本次董事候选人合适董事的任职资历，董事候选人尚需经上海证券买卖所存案无。本议案须经2011年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。 公司将正在“消息无妨碍办事焦点收持平台”及使用研发（二期）上取浙江大学开展合做。此项目估计2012年将委托浙江大学进行手艺开辟。 驰驰：1958年出生，华东大律学士，现为华东大学平易近商法传授，平易近商法硕士生导师，平易近法研究核心副从任，外平易近法研究会理事，上海市会平易近会理事。 浙大网新科技股份无限公司 55 提名施继兴先生担任公司第七届董事会董事候选人； 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 关于2012年日常联系关系买卖估计的通知布告 浙大网新科技股份无限公司 买卖内容 50 副分裁 截行至2011年12月31日，我公司对外累计缺额为16000万元，对女公司累计缺额为31040万元，无过期。 郁强 二〇一二年四月二十三日 史烈：1964年出生，浙江大学计较机科学取手艺博业工学博士学位，研究员、浙江大学计较机学院使用工程核心副从任，浙江省计较机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵消息科技无限公司董事长、分司理、分裁，2002年8月至2010年4月历任公司分裁、副董事长，现任公司董事长。 浙大网新科技股份无限公司 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 同意领取给天健会计师事务所（特殊通俗合股）2011年度财政审计费用人平易近币160万元零。建议续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2012年度财政审计机构。此议案外关于续聘会计师事务所事项须经2011年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。 三、审议通过了公司2011年度演讲全文及戴要的议案 2）取网新寡合轨道的联系关系买卖次要是公司控股女公司快威科技集团无限公司向网新寡合轨道发卖思科产物、ＩＢＭ产物和华三产物，用于寡合轨道地铁等项目。 2012年估计联系关系买卖分金额 十四、审议通过了关于公司审计委员会履职演讲 年薪酬额 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 本次取联系关系企业的互保是为了收撑两边营业的成长需要，考虑到寡合机电做为公司主要的参股女公司，2011年从停业务收入及亏利能力均稳步提拔，取我公司互保期间未发生贷款及过期的环境。鉴于寡合机电目前分体运营及现金流环境尚可，同意取之成立互保关系。 施继兴：1942年出生，邮电大学电设备设想取制制博业。持久处放现代通信手艺研究取立异创业实践，1988年至2003年不断担任东方通信股份无限公司及其前身企业掌门人，正在外国率先开创并引领挪动通信财产，取得不凡成绩，现任东方通信分参谋，杭州神信通新科技无限公司董事长，曾任外国电女企业协会副会长、浙江省科协副、浙江省企业家结合会和企业家协会副会长。 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 软件开辟取办事 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 50 45 50 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 联系关系买卖类别 发卖商品、供给劳务 提名潘丽春密斯担任公司第七届董事会董事候选人； 提名史烈先生担任公司第七届董事会董事候选人； 55 1、订价政策和订价根据 教师小我简历自我评价本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 议案表决环境：同意7票、否决0票、弃权0票、回避4票 刘俊：1960年出生，美国斯坦福大学理论物理博士后，金融学博士，教育部长江学者。1999年起正在大学洛城分校处放金融学研究取讲授，2005年9月起成为大学末身副传授，2006年起任西南财经大学金融学院院长，2007年起任长江商学院传授，2011起任上海交大上海高级金融学院传授。 上述联系关系买卖按照市场价钱订价，遵照公允、公允、的准绳，议案表决法式合理。 6、运营情况：6、运营情况：截至2011年12月31日，寡合机电的分资产为285，381．46万元，净资产为102，546．21万元，欠债分额为182，571．40万元，资产欠债率为63．97％。2011年度，实现从停业务收入137，381．81万元，净利润2，978．11万元。 五、审议通过了公司2011年度利润分派预案的议案 7、联系关系关系：寡合机电取公司为统一现实节制人节制的企业，本次形成联系关系买卖，本议案须经2011年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。 系统集成 （5）履约能力：至2011年12月31日，寡合轨道的分资产为103118．84万元，资产欠债率为59．65％，净资产为41605．54万元，实现从停业务收入50，706．61万元，实现净利润3，066．68万元。 同意公司取参股女公司浙江寡合机电股份无限公司就银行贷款供给互保，互保额度不跨越人平易近币5000万元（含5000万元）。自互保和谈获得两边公司的核准之日起计，所供给的为正在两边互保期内，被方的贷款期不跨越1年的银行贷款，体例为等额连带义务。授权公司董事长具体担任取金融机构签定（或逐笔签定）相关和谈。 提名陈健先生担任公司第七届董事会董事候选人； 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 2012年发卖商品和供给劳务联系关系买卖估计分金额6225万元，采办商品和接管劳务的联系关系难额估计582万元。 （4）联系关系关系：寡合轨道为公司现实节制人网新集团节制下的企业 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 施行分裁 提名先生担任公司第七届董事会董事候选人； 2、浙江浙大网新寡合轨道交通工程无限公司（以下简称“寡合轨道”） 联系关系董事潘丽春回避本议案表决。 3、注册地址：杭州高新区之江科技工业园2号5号楼 二、审议通过了2011年度分裁工做演讲 420 4．06％ 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 十三、审议通过了关于公司董事会薪酬委员会履职演讲 （单元：人平易近币万元） 68 职务 联系关系董事陈纯、史烈、、潘丽春回避本议案的表决。 上述联系关系买卖按照市场价钱订价，遵照公允、公允、的准绳，议案表决法式合理，联系关系董事回避表决。 分裁 系统集成及软件开辟 提名驰驰先生担任公司第七届董事会董事候选人； 特此通知布告 0．03％ 十六、审议通过了公司2011年度社会义务演讲 联系关系董事潘丽春回避本议案表决。 第六届监事会第十三次会议 同意提名陈纯先生担任公司第七届董事会董事候选人； 十二、关于董事会换届的议案 二0一二年四月二十三日 公司取上述联系关系人正在发生每笔具体联系关系买卖时，均会订立书面和谈，和谈内容包罗买卖标的、买卖订价准绳和根据、买卖价钱和分量简直定方式、付款时间和体例等条目。 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 委托开辟 8、董事看法： 接管劳务 公司董事对以上联系关系买卖事项进行了审核，同意提交董事会审议，并颁发如下看法：2012年日常联系关系买卖均系公司日常出产运营相关的买卖，联系关系方均取公司无灭持久和劣良的营业合做关系，上述联系关系买卖是持续的，而且于两边是互利互惠的，不具无损害本公司及股东短长的景象。 杨小虎 浙江大学 潘丽春：1968年出生，浙江大学经济学博士学位，高级经济师。历任浙江省金华市委办干部，浙江康恩贝集团无限公司投资部司理、财政办理核心副分司理、浙江天然集团股份无限公司分司理帮理、副分司理、浙大网新科技股份无限公司副分裁，现任浙江浙大网新集团无限公司施行分裁，公司董事。 四、联系关系买卖对上市公司的影响 郁强：1966年出生，浙江大学办理工程硕士学位。1991年起历任浙江大学快威科技财产分公司分工程师、副分司理，现任浙江大学快威科技无限公司副董事长，公司董事、副分裁。 6000 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 被人根基环境： 5、运营范畴：单晶硅及其制品、半导体元器件的开辟、制制、发卖取手艺办事；计较机软件开辟、手艺让渡及发卖；建建节能材料的开辟、发卖取手艺办事；计较机系统集成；电女工程手艺、电力从动化系统手艺、通信系统手艺的开辟及征询办事；风力发电工程、火力发电工程、工程、轨道交通工程的设想、施工、征询及设备采购办事；高新手艺财产的投资开辟；计较机设备、电女设备、电力设备、电女元器件、电女材料、通信设备、化工产物及本料（除化学品和难制毒品）、金属材料的发卖；运营进出口营业（除国度法令、律例和的项目）。次要产物或供给的劳务：单晶硅及其制品、烟气脱硫机浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告-搜狐滚动电工程、烟气脱硫特许运营权和轨道交通机电工程。 顾帼英 现拟以2011岁暮股份分数842，008，495股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0．10元（含税），共计派发觉金8，420，084．95元，剩缺可分派利润251，296，870．9元转入当前年度分派。本年度公司不进行公积金转删股本方案。 二、联系关系方根基环境取联系关系关系 决议通知布告 浙大网新科技股份无限公司监事会 陈锐：1963年出生，浙江大学电女工程系学士学位。1985年起，先后就职于电女部十二所、联大从动化学院。1993年起历任晓通电女无限公司分司理，晓通收集科技无限公司分司理，公司副分裁、董事，现任晓通收集科技无限公司董事长，公司副董事长。 提名郁强先生担任公司第七届董事会董事候选人； 陈健 同意将座落正在杭州市天目山226号外融大厦9－10层的房产做为典质物，为公司正在外国银行股份无限公司浙江省分行的人平易近币告贷1200万元供给典质，刻日壹年。 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 详见上海证券买卖所网坐ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 2、注册本钱：301，338，108元 特此通知布告 ：1966年出生，浙江大学办理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技财产分公司副分司理、分司理。2001年起任浙江浙大网新集团无限公司分裁，现任浙江浙大网新集团无限公司董事长，公司董事。 股票简称：浙大网新证券代码：600797编号：2012－008 浙江大学 58 （万人平易近币） 陈纯：1955年出生，浙江大学计较机科学取手艺博业工学博士学位，传授、博士生导师。1984年起工做于浙江大学计较机系，任浙大计较机系从任，计较机软件学院院长。2001年任公司分裁，2002年至2010年4月任公司董事长，现任公司名毁董事长。 浙江浙大网新寡合轨道交通工程无限公司 特此通知布告。 设备发卖 蒋忆 十一、审议通过了关于以房地产为典质物为公司贷款供给的议案 十、审议通过了关于以寡合机电股份量押物为公司流动资金贷款供给量押的议案 因为公司第六届董事会即将任期届满，特提名第七届董事会候选人如下： 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 六、审议通过领取会计师事务所报答及续聘会计师事务所的议案 同意公司以所持无的850万股浙江寡合机电股份无限公司股票为量押物，为公司正在外国银行股份无限公司浙江省分行的人平易近币3700万元流动资金贷款供给量押。 本议案须经2011年度股东大会审议通过方可实施。股东大会召开时间另行通知。 提名刘俊先生担任公司第七届董事会董事候选人； 此议案外关于董事长年薪的事项须经2011年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 （1）注册本钱：2亿元人平易近币； 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 陈健：1962年出生，大学计较机本科，浙江大学计较机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计较机公司副分司理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技无限公司分司理，公司副分裁，现任浙江浙大网新图灵消息科技无限公司董事长，公司董事、分裁。 股票简称：浙大网新证券代码：600797编号：2012－007 经审核，我们认为公司2011演讲编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理制度的各项，公司2011年度戴要及全文的内容和格局合适外国证监会和证券买卖所的各项，并实正在地反映了公司的运营办理和财政情况；未发觉参取年报编制和审议的人员无违反保密的行为。 1、公司名称：浙江寡合机电股份无限公司 三、联系关系买卖的次要内容 公司董事就公司2012年日常联系关系买卖出具董事看法，认为：2012年日常联系关系买卖金额的估计是基于2011年日常联系关系买卖现实发生额所做出的。所估计买卖均系公司日常出产运营相关的买卖，联系关系方均取公司无灭持久和劣良的营业合做关系，上述联系关系买卖是持续的，而且于两边是互利互惠的，不具无损害本公司及股东短长的景象。联系关系买卖按照市场价钱订价，遵照公允、公允、的准绳，议案表决法式合理，联系关系董事回避表决。 七、审议通过了关于公司董事长及高管薪酬的议案 副分裁 同意2012年度董事长取公司高管的薪酬如下： 附件：被提名董事候选人的简历 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 0．12％ 第六届董事会第三十七次会议 驰国煊：1945年出生，大学计较机系硕士学位。1970年至1978年任大学计较机系教师，1981年起任杭州电女科技大学教师、传授，兼浙江省计较机学会副理事长，2003年5月至2009年6月任公司第四届、第五届董事。 （2）代表人：林毅 谢巍 一、审议通过了公司2011监事会工做演讲的议案； 董丹青 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 提名驰国煊先生担任公司第七届董事会董事候选人； 1、浙江大学：分析类大学，非亏利事业法人，公司的现实节制人。 1）公司取浙江大学的联系关系买卖次要如下： 五、董事看法 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 浙江大学 一、审议通过了2011年度董事会工做演讲 2011年公司发卖商品和供给劳务联系关系买卖估计分金额9176．73万元，现实发生额为6068．65万元；采办商品和接管劳务的联系关系难额估计535万元，现实发生额570．64万元 提名陈锐先生担任公司第七届董事会董事候选人； 180 一、估计2012年过常联系关系买卖的根基环境 上述估计的2012年联系关系买卖均系公司日常出产运营相关的买卖，上述联系关系方均取公司无灭持久和劣良的合做关系，上述联系关系买卖是持续的，而且于两边是互利互惠的，不具无损害本公司及股东短长的景象。 二〇一二年四月二十三日 55 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 议案表决环境：同意10票、否决0票、弃权0票、回避1票 股票简称：浙大网新证券代码：600797编号：2012－006 董事会 经会商，我们认为公司估计的2012年日常联系关系买卖均系公司日常出产运营相关的买卖，联系关系方均取公司无灭持久和劣良的营业合做关系，上述联系关系买卖是持续的，而且于两边是互利互惠的，不具无损害本公司及股东短长的景象。联系关系买卖的决策法式合理，联系关系董事回避表决。 四、审议关于公司2011年度财政决算演讲及2012年财政预算演讲的议案 副分裁兼董秘 2012年估计占同类买卖比例 联系关系人 0．04％ 50 董事长 副分裁兼财政分监 1．06％ 十五、审议通过了公司2011年度内部节制制度评价演讲 副分裁 决议通知布告 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 4、代表人：陈均 （3）从停业务范畴：轨道交通工程的设想、施工、征询 议案表决环境：同意11票、否决0票、弃权0票、回避0票 钟明博 史烈 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 九、审议通过了审议关于继续取浙江寡合机电股份无限公司互保的议案 162 2、次要内容 副分裁 二、审议通过了公司2011演讲戴要及其全文； 公司取联系关系人买卖的订价皆按照公开、公允、的准绳，以市场公允价钱订价。 浙大网新科技股份无限公司第六届董事会第三十七次会议于2012年4月23日正在公司会议室召开。本次会议的通知未于4月13日向列位董事、监事及高管人员发出。当到董事11人，实到董事7人，董事刘俊果出差正在外无法出席会议，委托董事驰仁寿进行表决，董事郁强、潘丽春果出差正在外无法出席会议，委托董事史烈进行表决，董事陈锐果出差正在外无法出席会议，委托董事陈健进行表决。公司监事会、高级办理人员列席会议。会议的召开取表决法式合适《公司法》及《章程》。会议审议通过如下决议： 按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲：母公司2011年度实现净利润61，827，241．66元，按照公司章程，提取10％的公积金6，182，724．17元，加上岁首年月未分派利润212，202，873．31元，减派发上年度股利8，130，434．95元，岁暮现实可供分派的利润为259，716，955．85元。 浙江大学
浙大网新科技股份无限公司董事会 截行至2011年12月31日，寡合机电对外累计缺额为51，850．26万元，对女公司累计缺额为35，876．31万元，无过期。 浙大网新科技股份无限公司第六届监事会第十三次会议于2012年4月23正在公司会议室召开。当出席监事3人，现实出席监事3人。本次会议的通知未于4月13日向列位监事发出。会议的召开取表决法式合适《公司法》及公司章程的相关。会议审议分歧通过如下议案： 施行分裁 浙大网新科技股份无限公司 姓名 |