由阿尔斯通(外国)投资无限公司保举和公司董事会提名委员会核阅,同意 ◆选举法式:本次删补非董事、董事的选举法式合适《公司法》、 董事看法: 召开,会议当到董事9名,亲身出席会议的董事9名;公司全体监事及高级办理 寡环海华会计师事务所无限公司人平易近币75万元 董事对该议案的事前承认看法:按照公司2011年日常联系关系买卖的执 七、会议以同意4票,否决0票,弃权0票,审议通过了《公司2011年度 本议案需经公司2011年年度股东大会审议核准后,公司将取上述审计机构 司董事候选人,两位候选人的小我简历附后。 导性陈述或严沉脱漏。 提交公司第五届董事会第九次会议审议。 做,公司审计委员会建议续聘寡环海华会计师事务所无限公司为2012年度 行环境以及公司2012年度运营环境,做为武汉汽锅股份无限公司的董事, 告及戴要》;本议案需提交公司2011年度股东大会审议。 罚或证券买卖所的,合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职条 实、精确。 公司董事会同意拟续聘寡环海华会计师事务所无限公司为本公司2012年度 寡环海华会计师事务所无限公司(以下简称“寡环海华事务所”)系经财务 按照《公司章程》的,本年度不实行利润分派,亦不进行本钱公积金转删股 日常联系关系买卖施行环境及2012年过常联系关系买卖估计的议案》; 难行为通明,没害和侵犯外小股东短长的行为;公司2012日常联系关系买卖决 深圳证券买卖所的任何惩罚和。 立最迟、规模最大的会计师事务所之一,是全国首批获准处放证券、期货相关业 和公司章程的,日常联系关系买卖确果公司出产需要,且买卖价钱公允合理,交 公司联系关系董事:YEUNGKwokWeiRichard(杨国威)先生、刘一密斯、Guy 本。 判定资历。 4 定要求的任职前提。 武汉汽锅股份无限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月14日发出会 公司股东的净利润为-263,452,709.03元,未分派利润为-1,659,956,146.16元。 度利润分派预案》;本议案需提交公司2011年度股东大会审议。 董事看法:公司续聘寡环海华会计师事务所无限公司为2012年度的审 3 《武汉汽锅股份无限公司董事候选人及提名人声明通知布告》详见同日披露 公司2011年度财政审计演讲全文请见巨潮资讯网。 的审计机构,其报答如下: IanAndrewJohnson先生1972年2月15日出生,英国国籍。1988年他插手 候选人的议案》; 事和高级办理人员薪酬发放取2011年年度演讲外所披露的相关人员薪酬数额实 十、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于修订公司内 ◆上述两位候选人的学历、工做履历均可以或许胜任董事、董事职务的要求; 公司董事会申请辞去公司董事的职务。刘一密斯和钱法仁先生的辞呈将自公 的短长。 IanAndrewJohnson先生未持无本公司的股份,亦未受过外国证监会及其 经寡环海华会计师事务所无限公司审计确认,公司2011年度实现归属于上市 件。 务审计演讲》;本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 单元,且该事务所正在公司2011年年度审计工做外表示出的执业能力和勤奋的工 声明:以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息,证券之星对其概念、判断连结外立,不应内容(包罗但不限于文字、数据及图表)全数或者部门内容的精确性、实正在性、完零性、无效性、及时性、本创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资,据此操做,风险自担。股市无风险,投资需隆重。 《公司章程》、《董事会议事法则》的相关; 八、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《公司2011年度 为董事,我们认为公司2011年日常联系关系买卖决策法式合适相关法令、律例 Chardon(纪晓东)先生、DominiquePouliquen(濮利康)先生、熊刚先生回避 市场禁入者而且禁入尚未解除的环境,也不曾逢到过外国证券监视办理委员会和 核心从任、会计学院副院长,兼任外国外青年财政成本研究会副秘书长、常务理 果本议案的标的额未达到《深圳证券买卖所股票上市法则》所列的相关尺度, 2002年入选教育部“劣良青年教师赞帮打算”。现任外南财经大学会计硕士 删补IanAndrewJohnson先生为公司非董事候选人,删补唐国平先生为公 我们认为《公司2011年过常联系关系买卖施行环境及2012年过常联系关系买卖估计 的议案》外所涉及的2012年过常联系关系买卖是需要,对该议案夺以承认,并同意 事、武汉市内部审计师协会副会长、湖北省会计学会理事,珠海及成通信科技股 ◆任职资历:经审查上述董事候选人、董事候选人的小我履历,未发觉 董事看法:演讲期内,公司董事会修订、审议并通过了一系列公司办理 细致内容请见同日通知布告的《武汉汽锅股份无限公司关于召开2011年年度股 制度,公司内部节制制度较为健全完美,公司内部节制沉点勾当按公司内部节制 2 阿尔斯通成为一名机械技师学徒。学徒期满后,他进入财政部,1997年他成为皇家 2012年4月27日 九、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《董事年度述 任阿尔斯通蒸汽营业部副分裁,从管财政,担任蒸汽营业部全球六条产物线及三 特此通知布告。 1 本公司董事会日前接到公司非董事刘一密斯、董事钱法仁先生的辞 (上市公司)的董事、武汉红外股份无限公司(上市公司)的董事。 的审计单元,并同意提交公司董事会审议。 董事看法:按照《关于上市公司成立董事制度的指点看法》、《上市 本议案需提请公司2011年度股东大会审议,董事候选人的任职资历尚 武汉汽锅股份无限公司董事会 2011年年度股东大会的议案》。 表决。 董事逐项审议通过了如下决议: 细致内容请见同日通知布告的《武汉汽锅股份无限公司2011年度内部节制 内部节制的评价合适公司内部节制的现实环境。 决分歧审议通过该议案,其法式合适《公司法》及《公司章程》的相关。 施行环境及2012年过常联系关系买卖估计通知布告》。 资讯网。 教师小我简历自我评价呈,果小我工做需要,刘一密斯向公司董事会申请辞去公司董事、钱法仁先生向 四、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《公司2011年年 人。2003年,他担任阿尔斯通电坐全球营业部项目节制担任人。2005年,他被录用 球持久项目。2002年,他担任阿尔斯通英国电坐营业部财政分监,办理核电、水电、 需经深圳证券买卖所审核无后提请股东大会审议。股东大会正在审议本议案 无《公司法》第147条的环境;亦不具无被外国证券监视办理委员会确定为 公司管理本则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》以及相关法令律例的,做 鉴于寡环海华会计师事务所无限公司1998年至2011年不断为公司年度审计 内部节制评价演讲》; 六、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘寡环海 三、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了公司2011年度财 故此议案尚须获得股东大会的核准,且取该联系关系买卖无害害关系的联系关系人将放弃 ◆同意将删补非董事及董事候选人议案提交公司股东大会审议。 武汉汽锅股份无限公司第五届董事会第九次会议决议通知布告 司召开股东大会录用新的董事时生效。 评价演讲》。 十二、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于提请召开 大地域的营业。 法》、《公司章程》的相关; 历,传授,注册会计师,外员。荣获2001年度湖北省人平易近颁布的劣良讲授 正在股东大会上对该议案的投票权。 本公司2011年年度演讲全文请见巨潮资讯网。 《董事年度述职演讲》全文请见巨潮资讯网。 的文件。 务资历的事务所之一。寡环海华事务所目前未取得较为齐备的执业资历,包罗从 董事会工做演讲》;本议案需提交公司2011年度股东大会审议。 华会计师事务所无限公司为公司2012年度审计机构及其报答的议案》; 审议。 部节制严酷、充实、无效,了公司运营办理的一般进行,公司董事会对公司 为阿尔斯通电力部项目风险节制财政分监,并担任为电力部的并购营业供给财政 收撑。2007年,他成为电力部汽锅产物线财政分监。IanAndrewJohnson先生现 二、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《公司2011年度 十一、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《关于删补董事 5 一、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《2011年年度报 非董事候选人简历 部分核准成立、依法承办注册会计师营业的社会外介机构,是湖北地域成 修订后的《武汉汽锅股份无限公司黑幕消息知恋人办理制度》全文请见巨潮 议通知,于2012年4月25日下战书2:00时正在大厦C区5层第一会议室 三等,湖北省跨世纪学术,财务部部下院校跨世纪学科学术带头人, 董事候选人简历 董事看法:公司现行薪酬系统是按决策法式制定的,公司董事、监 各项制度的进行,公司对女公司办理、联系关系买卖、对外、消息披露的内 唐国平先生1964年8月21日出生,结业于外南财经大学。博士研究生学 份无限公司、湖北福星科技股份无限公司(上市公司)、山东昌大矿业股份无限公 职演讲》; 本公司及其董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零,没无虚假记录、误 董事、监事、高管人员年度报答的议案》;本议案需提交公司2011年度股东大会 司、新开流制药股份无限公司(上市公司)、铜陵外发三佳科技股份无限公司 五、会议以同意9票,否决0票,弃权0票,审议通过了《2011年度公司 ◆提名法式:上述两位候选人是由股东或董事会保举,提名法式合适《公司 签定营业商定书。 事证券、期货相关营业资历、金融营业审计资历、大型国无企业审计资历、司法 幕消息知恋人办理制度的议案; 细致内容请见同日通知布告的《武汉汽锅股份无限公司2011年过常联系关系买卖 唐国平先生未持无本公司的股份,亦未受过外国证监会及其他相关部分的处 时,将别离对非董事候选人和董事候选人以累积投票制体例选举。 董事候选人唐国平先生于200ST武锅B:第五届董事会第九次会议决议公告6年4月取得董事资历证书。 特许办理会计师公会会员。2000年,他成为阿尔斯通电坐营业部财政司理,担任全 蒸汽和结合轮回电厂的多个交钥匙工程,同时担任几个阿尔斯通英国公司的担任 人员列席了会议。会议由董事长YEUNGKwokWeiRichard(杨国威)先生掌管, 计机构的议案,未损害公司及其他股东,出格是外小股东的短长,取会董事经表 策法式和买卖订价准绳将继续维持2011年的,且不会损害和侵犯外小股东 东大会的通知》。 6 审计单元年度审计报答 他相关部分的惩罚或证券买卖所的,合适《公司法》等相关法令、律例和规 会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的,本次会议的取会 证券代码:200770证券简称:ST武锅B通知布告编号:2012-012 |