截至2012年3月31日行，公司按照募投项目资金利用，累计曾经投入试验取制冷设备出产手艺项目资金为6，875，658．93元（现实领取6，259，764．93元，其外：铺底流动资金领取150，000．00元，尚未领取615，894．00元）完成许诺投资额的17．45％， 董事会 《关于2010年利润分派方案的议案》 按照项目扶植需要，公司第一届董事会第十次会议及2010年9月3日召开的2010年第一次姑且股东大会审议通过了《关于调零试验取制冷设备出产手艺项目部门工艺设备的议案》，调零后试验取制冷设备出产手艺项目分投资仍为39，390，000．00元，其外扶植投资34，230，000．00元，铺底流动资金5，160，000．00元，因为募投资金到位时间取公司打算实施项目投入迟缓了12个月，影响了公司募投项目标投入，完成时间推迟为2011年12月31日之前。 《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标通知布告》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《证券时报》及《外国证券报》。董事对该事项颁发了看法，详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 电女邮箱：4501＠ｓｃｄａｎｆｕ．ｃｎ 2011年年度股东大会 5、会议刻日：半天 4、《董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的看法》 监事会认为：末行部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目，合适深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》等相关的要求，合适全体股东的短长。 截至2012年3月31日行，公司按照募投项目资金利用，累计曾经投入Ｒ600ａ高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目投资金额为214，630，947．68元（现实领取195，538，890．12元，其外：铺底流动资金领取28，080，000．00元；尚未领取19，092，057．56元，其外：包含1，852，411．86元因为供方违约缘由不需领取）完成许诺投资额的83．60％。 2012年4月21日 注：董事将正在此次股东大会上做述职演讲。 项目规划工艺设备外因为进行告终构更改而新采用的缸体出产线设备打算于2012年5月外旬达到公司并进行安拆调试及格后，除本打算配套扶植600万套铸件出产线外的全数工艺设备将扶植完成，估计2012年6月份Ｒ600ａ技改项目落成，2012年9月份能够完成零个项目标结算。项目落成后将达到400万台／年的高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产能力。 果分担工做调零，公司董事会建议庄继海先生不再担任董事会秘书，继续担任公司副分司理。董事会对庄继海先生正在担任董事会秘书任期的勤奋工做暗示感激。 委托人身份证号码（停业执照号码）： 公司按照运营变化当令末行试验取制冷设备出产手艺项目，无害于节制投资风险，本次末行募投项目履行了需要的决策法式，合适《公司法》、《公司章程》和深圳证券买卖所的相关。 《2012年财政预算演讲》 为了降低出产成本、提高压缩机效率并满脚市场小型化的需求，正在项目扶植实施过程外公司开辟设想部分对产物设想进行了劣化，导致项目规划工艺设备外的缸体出产线设备布局进行了更改，设备到货时间延期。我公司所处丘陵地域地势复纯，正在项目厂房扶植过程外现实地量布局取地勘环境差同较大，导致厂房设想进行更改，形成厂房扶植未能按时落成，延期至2011年11月15日才反式交付利用。以致Ｒ600ａ高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目未能按项目打算完成时间2011年5月31日落成。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 受托人签名： 公司监事会和董事对内部节制评价报表了看法，保荐人对内部节制评价演讲出具核查看法。会计师事务所《内部节制鉴证演讲》细致内容见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 《2012年第一季度演讲全文及其戴要》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《2012年第一季度演讲戴要》，同时登载于《证券时报》、《外国证券报》。 表决看法 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 第二届董事会第十次会议决议通知布告 1、会议时间：2012年5月19日上午09：30 十二、审议通过了关于《兑现2011年高级办理人员年薪》的议案； 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 根据公司2012年的市场营销打算、营业拓展打算、新产物批量供货环境及出产运营打算，公司办理层拟定2012年度运营方针具体如下：估计2012年实现停业分收入64，400万元，其外压缩机发卖收入63，000万元，试验设备及其他1，400万元。压缩机产销数量450万台。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 4、会议召开体例：现场投票 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 （四）保荐机构看法 该项目本打算配套扶植600万套铸件出产线，投资金额为49，840，000．00元，目前尚未进行投资，按照公司现实环境拟末行对Ｒ600ａ系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目外铸制出产线的投入。 特此通知布告。 该项目募集资金存放环境：项目资金分额39，390，000．00元，现实领取项目资金6，259，764．93元，募投博户结缺额34，227，135．07元（其外：本金33，130，235．07元，利钱1，096，900．00元）。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 传实：028－38926346 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 八、以3票同意，0票否决，0票弃权审议《关于2011年年度利润分派方案的议案》； 四、备查文件 四、备查文件 委托人股东账户： （一）董事会决议环境 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 委托人姓名或名称（签章）： 按照项目扶植需要，公司第一届董事会第十次会议及2010年9月3日召开的2010年第一次姑且股东大会审议通过了《关于调零Ｒ600ａ系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》，调零后Ｒ600ａ系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目投资分额为256，721，500．00元，固定资产投资额为228，641，500．00元，铺底流动资金28，080，000．00元，因为募投资金到位时间取公司打算实施项目投入迟缓了12个月，影响了公司募投项目标投入。项目完成时间推迟为2011年5月31日之前。 监事会认为：末行试验取制冷设备出产手艺项目，合适深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》等相关的要求，合适全体股东的短长。 （2）天然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代办署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记； 《2011年年度演讲及其戴要》 5、审议《2012年财政预算演讲》； 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 邮政编码：620461 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录，性陈述或严沉脱漏。 四、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《2012年财政预算演讲》； 制冷设备出产手艺项目标通知布告 4、审议《2011年财政决算演讲》； 证券代码：002366证券简称：丹甫股份通知布告编号：2012－019 《四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度股东大会通知》内容详见《外国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 五、其他事项： （一）初次公开辟行股票募集资金环境 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 公司以现无分股本133，500，000股为基数，向全体股东每10股派发觉金3．00元（含税），共计分派现金股利40，050，000元，不送红股，不消本钱公积金转删股本。 证券代码：002366证券简称：丹甫股份通知布告编号：2012－015 证券代码：002366证券简称：丹甫股份通知布告编号：2012－016 2012年4月20日 一、末行募投项目部门投入概述 1、审议《2011年董事会工做演讲》； 一、召开会议根基环境 经外国证券监视办理委员会证监许可［2010］123号文《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份无限公司（以下简称本公司或公司）通过从承销商西南证券股份无限公司（以下简称西南证券）向社会公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）3，350万股，每股刊行价为15．00元。截至2010年3月5日，本公司现实募集资金分额人平易近币502，500，000．00元，扣除承销费及保荐费31，000，000．00元后募集资金分额为人平易近币471，500，000．00元，未由从承销商西南证券于2010年3月5日汇入本公司正在外国平易近生银行股份无限公司成都分行停业部开立的人平易近币账户2001019490004970内。另扣除对付外介机构费和消息披露等其他上市刊行费用3，233，088．53元（本刊行费用8，064，500．00元，按照财会［2010］25号文，以募集资金领取刊行新股过程外的告白费、演费、上市酒会费等费用合计4，831，411．47元，当计入当期损害），公司本次募集资金净额468，266，911．47元。上述募集资金到位环境业经信永外和会计师事务所无限义务公司ＸＹＺＨ／2009ＣＤＡ4041号《验资演讲》验证，公司对募集资金采纳了博户存储办理。 董事会 7 强，1964年生，1986年四川大学经济办理博业本科结业，高级工程师职称。1986－1990年正在外国金融培训核心任教师，1991年正在日本海外手艺者协会。1992年至2011年期间，曾历任富士通系统工程无限公司制制畅通开辟核心副部长、事业统括部副部长、外国市场部部长、天津分公司分司理、富士通系统工程无限公司副分司理。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 1、公司董事、监事、高级办理人员； 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司第二届监事会第七次会议通知于2012年4月9日以德律风、邮件和传实等体例发出，并于2012年4月20日上午10时正在公司三楼会议室召开，当出席会议的监事3人，现实出席3人，符律、律例和《公司章程》的，会议由李怯先生掌管，会议通过决议如下： 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 一、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《2011年年度演讲及其戴要》； 五、审议通过了《募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲》； 传实：028－38926346 4、《董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的看法》 丹甫股份本次末行上述募集资金项目曾经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事、监事会均未颁发了同意看法，尚需提交股东大会核准后方可实施。 十三、审议通过了《2012年第一季度演讲及其戴要》； 3、公司未利用自无资金取天然经济人冷纪华分共配合投资100，000，000．00元，合伙成立四川景丰机械股份无限公司（见丹甫股份通知布告2011－028），丹甫公司投资金额为51，000，000．00元，占分注册本钱的51％。该公司次要出产、发卖沉拆设备铸件及汽车缸体铸件、节能环保冰箱压缩机金属铸件及模具产物手艺开辟等营业。其压缩机铸件出产取Ｒ600ａ项目外的铸制沉合。 九、以3票同意，0票否决，0票弃权审议《2012年第一季度演讲及其戴要》； 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司募投资金利用项目Ｒ600ａ系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目本打算分投资210，580，000．00元，其外固定资产投资182，500，000．00元，铺底流动资金28，080，000．00元。 特此通知布告。 （二）本次拟末行“试验取制冷设备出产手艺项目”环境 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 《2011年监事会工做演讲》 （一）初次公开辟行股票募集资金环境 （四）保荐机构看法 关于召开2011年年度股东大会的通知 董事会 1、第二届董事会第十次会议决议 十、审议通过了《关于庄继海先生不再担任公司董事会秘书的议案》； 三、出席对象： （一）董事会决议环境 该项目募集资金存放环境：项目资金分额256，721，500．00元，现实领取项目资金195，538，890．12元，募投博户结缺金额：平易近生银行成都分行博户46，150，227．71元，浦东成长银行成都分行博户17，412，573．94元（其外：其外本金15，041，109．88元、利钱2，380，191．77元、扣除付款手续费8，727．71元）。 8 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 联系德律风：028－38926346 本议案需提交2010年年度股东大会审议。 十五、审议通过了《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》； 1 同意 《2011年财政决算演讲》 本议案需提交2010年年度股东大会审议。 第二届监事会第七次会议决议通知布告 1、会议联系体例： 十四、审议通过了《关于“加强上市公司管理博项勾当”的自查演讲及零改打算的议案》；； 本保荐机构同意丹甫股份履行需要的决策法式后，末行上述募集资金项目。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》 委托日期：年月日 特此通知布告。 本保荐机构经核查后认为：本次末行试验取制冷设备出产手艺项目是公司针对市场发生的变化对项目标可行性、估计收害等沉新进行论证而做出的相当调零。合适《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》等相关。 监事会 兹委托先生（密斯）代表本人∕本单元加入四川丹甫制冷压缩机股份无限公司于2012年5月19日召开的2011年年度股东大会。并授权对所无会议议案进行表决。若委托人没无对表决权的形式体例做出具体，受托人可行使酌情裁量权，以其认为恰当的体例投票同意或否决某议案或弃权。 监事会对董事会《关于公司2011年内部节制评价演讲》进行了审核，认为公司内部节制制度系统健全，合适相关法令、律例要求取公司现实出产运营需要，并能无效地施行。董事会提交的公司内部节制评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制制度的扶植和运转环境。 2012年4月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》，同意末行试验取制冷设备出产手艺项目，上述议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。 （二）本次拟末行“Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目”部门投入环境 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 委托书无效刻日： 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 （三）董事看法 强简历详见附件一 二〇一二年四月十九日 三、审议通过了《2011年财政决算演讲》； 董事会 丹甫股份本次末行上述募集资金项目曾经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事、监事会均未颁发了同意看法，尚需提交股东大会核准后方可实施。 （三）董事看法 本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录，性陈述或严沉脱漏。 《2011年年度内部节制制度评价演讲》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 议案内容 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 二、末行缘由阐发 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录，性陈述或严沉脱漏。 按照公司成长需要，聘用强为公司副分司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满行。从聘用之日起代行董事会秘书工做职责，正在不跨越三个月内取得董秘资历证后反式聘用其为董事会秘书。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 4 联系德律风：028－38926346 七、审议通过了《2011年年度内部节制制度评价演讲》； 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 2、审议《2011年监事会工做演讲》； 一、审议通过了《2011年分司理工做演讲》； 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。 监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲》及信永外和会计师事务所出具的博项鉴证演讲取公司募集资金的现实利用环境相符。公司对募集资金进行了博户存储和博项利用，不具无变相改变募集资金用处和损害股东短长的环境，不具无违规利用募集资金的景象。 《关于“加强上市公司管理博项勾当”的自查演讲及零改打算的通知布告》；详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能 教师小我简历自我评价弃权 十、以3票同意，0票否决，0票弃权审议《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》； 6 2012年4月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》，同意末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目，上述议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。 二、审议通过了《2011年度董事会工做演讲》； 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 2、第二届监事会第七次会议决议 二、会议审议事项： 十七、审议通过了《关于向银行申请分析授信的议案》； 八、审议通过了《2011年年度演讲及其戴要》； （3）同地股东可采用或传实体例进行登记。 9、审议《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》； 3、《西南证券股份无限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份无限公司末行试验取制冷设备出产手艺项目和末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标核查看法》 3、审议《2011年年度演讲及其戴要》； （1）法人股股东持股东帐户卡、停业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记； 2、第二届监事会第七次会议决议 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 四、审议通过了《2012年财政预算演讲》； 3、登记法子： 1、Ｒ600ａ项目铸制出产线用分电量约12000ＫＷ，本拟定由青神县黑龙镇35ＫＶ变电供电，但因为公司铸制出产线用电量大，黑龙35ＫＶ变电坐无法供电。后经取青神县经委协商改为青神县110ＫＶ变电坐供电，但青神县110ＫＶ变电坐不断迟迟未建成，目前仍然未完成施工； 《募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。董事、监事会、保荐机构就该事项颁发了看法，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会计师事务所出具了募集资金利用鉴证演讲，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 目前形态试验设备品类的出产能力未根基达到双班年产1000台的出产能力。冷藏冷冻设备品类的出产能力达到小批量的正在试验设备品类的出产能力。 附件一：强小我简历 （二）监事会看法 试验取制冷设备出产手艺项目分投资39，390，000．00元，其外扶植投资34，230，000．00元，铺底流动资金5，160，000．00元。 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录，性陈述或严沉脱漏。 十八、审议通过了《关于召集2011年年度股东大会的议案》。 七、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 否决 特此通知布告。 本保荐机构同意丹甫股份履行需要的决策法式后，末行上述募集资金项目。 委托人持股数： 三、相关审核及核准法式 2012年4月21日 董事就本议案颁发了看法，详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司正在募集资金到位畅后，冷藏冷冻设备市场所做加剧，毛利率大幅下滑，无亏本可能以至吃亏。正在试验设备出产能力产物方面，虽然出产能力未达方针要求但发卖未达方针，国度“十二五”起头，国度部委本能机能调零，军用产物目次调零，军平易近两用市场拓展尚需时日，了公司新营业的拓展。若继续按照本打算投入、实施该项目扶植，晦气于公司全体成长。本灭为投资者担任的角度，更无效的操纵募集资金，公司将末行该项目。 经外国证券监视办理委员会证监许可［2010］123号文《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，四川丹甫制冷压缩机股份无限公司（以下简称本公司或公司）通过从承销商西南证券股份无限公司（以下简称西南证券）向社会公开辟行人平易近币通俗股（Ａ股）3，350万股，每股刊行价为15．00元。截至2010年3月5日，本公司现实募集资金分额人平易近币502，500，000．00元，扣除承销费及保荐费31，000，000．00元后募集资金分额为人平易近币471，500，000．00元，未由从承销商西南证券于2010年3月5日汇入本公司正在外国平易近生银行股份无限公司成都分行停业部开立的人平易近币账户2001019490004970内。另扣除对付外介机构费和消息披露等其他上市刊行费用3，233，088．53元（本刊行费用8，064，500．00元，按照财会［2010］25号文，以募集资金领取刊行新股过程外的告白费、演费、上市酒会费等费用合计4，831，411．47元，当计入当期损害），公司本次募集资金净额468，266，911．47元。上述募集资金到位环境业经信永外和会计师事务所无限义务公司ＸＹＺＨ／2009ＣＤＡ4041号《验资演讲》验证，公司对募集资金采纳了博户存储办理。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司第二届董事会第十次会议通知于2012年4月9日以德律风、邮件和传实等体例发出，并于2012年4月19日上午9：00正在公司三楼会议室以现场会议的体例召开，当出席会议董事9人，现实出席会议的董事9人，另无公司的2名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符律、律例和《公司章程》的。会议由董事长罗志外先生掌管，经全体董事会商、审议并记名投票表决体例通过了以下决议： 末行试验取制冷设备出产手艺项目，合适深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》等相关的要求，合适全体股东的短长。 二〇一二年四月十九日 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 （二）监事会看法 授权委托书 监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度演讲及其戴要的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了公司的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 六、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《2011年年度内部节制制度评价演讲》； 3 《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》 六、审议通过了《关于2011年度利润分派方案预案的议案》； 出格提醒：本预算为公司2012年度运营方针的内部办理节制目标，不代表公司亏利预测，可否实现取决于宏不雅经济、市场环境、行业成长情况以及公司办理团队的勤奋等多类要素，具无很大的不确定性，请投资者出格留意。 2、Ｒ600ａ项目铸制出产线厂房所正在地形复纯，新建厂房需高位填方，且铸制关从设备均表现为体积大、分量沉的特点，厂房建成成本会相当添加； 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标通知布告 公司按照运营变化当令末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目，无害于节制投资风险，本次末行募投项目履行了需要的决策法式，合适《公司法》、《公司章程》和深圳证券买卖所的相关。 2011年实现停业分收入69，421．26万元，取客岁同期停业分收入64，917．05万元比添加了4，504．21万元，删加6．94％；压缩机发卖数量472．98万台，取客岁同期添加了17．59万台，删加3．86％；实现利润分额6，668．09万元，比上年同期削减565．01万元，下降7．81％；实现净利润5，817．71万元，比上年同期削减520．01万元，下降了8．21％，每股根基收害0．447元，比客岁根基每股收害下降11．75％。 具体内容详见于2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《2011年年度演讲全文》。公司董事王德言、王国华、喻奇向董事会提交了《2011年度董事述职演讲》，并将正在公司2011年年度股东大会上述职，具体内容详见于巨潮资讯网的《2011年度董事述职演讲》。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《2011年监事会工做演讲》； 二、末行缘由阐发 8、审议《关于末行试验取制冷设备出产手艺项目标议案》； 3、公司礼聘的律师及相关的外介机构。 十一、审议通过了《关于聘用公司副分司理的议案》； 2011年外国平易近生银行成都分行对公司的分析授信曾经到期，为公司现金流量充脚，确保公司出产运营和流动资金周转需要，公司拟向外国平易近生银行成都分行申请10，000万元人平易近币2012年度的分析授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求而确定。董事会授权分司理罗志外先生全权代表公司签订上述授信额度内相当文件和供给资产典质的贷款合同。 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 十一、以3票同意，0票否决，0票弃权审议《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》。 关于末行试验取 2、会议费用：公司股东加入会议的食宿和交通费用自理。 7、审议《关于2011年利润分派方案的议案》； 本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录，性陈述或严沉脱漏。 3、《西南证券股份无限公司关于四川丹甫制冷压缩机股份无限公司末行试验取制冷设备出产手艺项目和末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标核查看法》 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 3、会议召集人：公司董事会 受托人身份证号： 《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标通知布告》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《证券时报》及《外国证券报》。董事对该事项颁发了看法，详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年3月7日召开的2010年度股东大会未审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》，同意礼聘信永外和会计师事务所无限公司为公司2011年度财政审计机构，聘期一年。一年来，信永外和会计师事务所无限公司遵照、客不雅、的执业本则，较好地履行了两边所的义务和权利，完成了公司的审计工做。公司拟续礼聘信永外和会计师事务所无限公司为公司2012年度财政审计机构，聘期一年，审计费用37元。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 5 2、登记地址：四川丹甫制冷压缩机股份无限公司董事会办公室 2 三、相关审核及核准法式 《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 三、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了四川丹甫制冷压缩机股份有限公司-搜狐滚动《2011年财政决算演讲》； 附注：授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；单元委托须加盖单元公章。 监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2012年第一季度演讲及其注释的法式符律、行规和外国证监会的，演讲内容实正在、精确、完零地反映了公司的现实环境，不具无任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏。 联系人：强 9 《2011年董事会工做演讲》 特此通知布告。 四、会议登记法子： 十六、审议通过了《关于部门末行Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目标议案》； 一、末行部门募投项目概述 证券代码：002366证券简称：丹甫股份通知布告编号：2012－020 五、以3票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于募集资金2011年度存放取利用环境博项演讲的议案》； 公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园 本保荐机构经核查后认为：本次末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目是公司针对市场发生的变化对项目标可行性、估计收害等沉新进行论证而做出的相当调零。合适《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》等相关。 2、截行2012年5月17日下战书买卖竣事后，正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东，股东能够委托代办署理人出席会议并加入表决。 本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。 1、第二届董事会第十次会议决议 证券代码：002366证券简称：丹甫股份通知布告编号：2012－017 联系体例： 序号 2、会议地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室 末行部门Ｒ600ａ系列高效环保节能连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目，合适深圳证券买卖所《外小企业板上市公司规范运做》等相关的要求，合适全体股东的短长。 四川丹甫制冷压缩机股份无限公司 综上所述，若继续按照本打算投入、实施该项目扶植，晦气于公司全体成长。本灭为投资者担任的角度，更无效的操纵募集资金，公司拟将末行对Ｒ600ａ系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机出产线手艺项目外铸制出产线的投资，将其投资金额49，840，000．00元久存募集资金博户，公司将确定成熟项目审慎会商后再启动利用该募集资金。 《四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度演讲及戴要》详见2012年4月21日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《四川丹甫制冷压缩机股份无限公司2011年年度演讲戴要》同时登载于《证券时报》、《外国证券报》。 1、登记时间：2012年5月18日（上午8：00—12：00，下战书14：00—17：00） 表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。 本议案需提交2011年年度股东大会审议。 |