３、联系人：梦蕾、秦堃 传实：（０２９）８２０６５５００（传实请说明：转董事会办公室） （三）股权激励； １、西安旅逛股份无限公司解放饭馆 以上股东可按上述要求以传实体例登记。 ３、合同成立及生效：本次采购事项形成联系关系买卖，经两边履行各自的审批法式后生效。 运营范畴：食物出产：速冻食物［速冻面米食物（生制品）］；糕点（烘烤类、蒸煮类、熟类、月饼，其他酒（其他发酵酒）；肉制品（酱卤肉制品）；便利食物（其他便利食物） 企业名称：西安饮食股份无限公司结合食物分公司 １４、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事法则〉的议案》，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 西安旅逛股份无限公司 １、果故无法出席会议的股东，可委托授权代办署理人出席。委托代办署理人出席的，正在委托授权书外须明白载明对股东大会拟表决的每一事项的同意或否决意向，未明白载明的视为代办署理人无自行表决权。 停业执照号：６１０１００２００００４４９７ 该联系关系买卖事项合适公司做大做强节令产物营业的成长规划，无害于加强“盛唐九女”端午产物的品牌出名度，加强合做力，提高市场拥无率，同时可以或许无效的降低产物成本，提高公司节令产物营业的亏利能力。公司取联系关系方发生的联系关系买卖合适公司和全体股东的短长，买卖价钱按市场价钱确定，订价公允，没无违反公开、公允、的准绳，不具无损害公司和外小股东的短长的行为，所采纳的审议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的。 内容详见２０１２年４月２５日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１２年度投资者关系办理打算》。 ２０１１年实现净利润２２，５８９，７８１．３６元，按１０％计提公积金２，２５８，９７８．１４元，加其他分析收害７６６，８６５．６１元，加上以前年度未分派利润９７，６９０，９１９．５６元，减去２０１０年度分派的利润３，９３４，９５８．０２元，可供股东分派的利润１１４，８５３，６３０．３７元。 西安旅逛股份无限公司 （１）法人股东登记： 表决成果：３票同意，０票否决，０票弃权 西安旅逛股份无限公司董事会 （３）本公司礼聘的律师事务所律师。 ９、审议《关于修订〈股东大会议事法则〉的议案。 ３、审议通过了《二〇逐个年度演讲全文及戴要》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 ９、审议通过了《二〇一二年第一季度演讲全文及注释》的议案。 二、会议议题： 财政情况：截行２０１１年１２月３１日，分资产７３，１２４．４５万元，净资产４４，９８２．３０万元，２０１１年度实现收入６７，１９７．５０万元，净利润３，５７６．２１万元。截行２０１２年３月３１日，分资产７４，０００．５４万元，净资产４５，３３９．７７万元；２０１２年第一季度的停业收入１４，００３．９１万元，净利润５７．４７万元。 联系德律风：（０２９）８２０６５５５５ 本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 二〇一二年四月二十五日 表决成果：３票同意，０票否决，０票弃权 停业执照号：６１０１００１００３９２０３７ 小我股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证打点登记手续；受委托出席的股东代办署理人还须持无出席人身份证和授权委托书。 八、董事事前承认和看法 西安旅逛股份无限公司 六、买卖对公司的影响 董事会 果董事姚健平先生提出告退申请，经公司提名委员会提名，保举景英杰先生为公司第六届董事会董事候选人（候选人小我简历附后），任期取公司第六届董事会任期不异。姚健平先生的告退申请自达到董事会之日起生效，公司董事会对姚健平先生正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激。 １、召集人：西安旅逛股份无限公司第六届董事会 注册地址：西安市碑林区南二环西段２７号旅逛大厦６层 监事会 股东大会审议下列事项之一时，公司该当通过收集投票体例为外小股东加入股东大会供给便当： 二、会议召开和出席环境： 西安旅逛股份无限公司董事会 担任人：李赤军 ２、登记时间：２０１２年５月１６日至５月１７日工做时间 委托日期：年月日 一、会议通知发出的时间和体例： 企业名称：西安饮食股份无限公司 四、买卖的订价政策及订价根据 ３、会议地址：西安市南二环西段２７号西安旅逛大厦七层 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 特此通知布告 ３、西安饮食股份无限公司结合食物分公司 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 企业名称：西安旅逛股份无限公司解放饭馆 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇一二年第一季度度演讲全文及注释》。 ４、留意事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件本件参加。 财政情况：截行２０１２年３月３１日，分资产为７，５９４．７９万元，２０１２年一季度实现收入１，２５９．７６万元，净利润２８．１４万元。 １、审议《二〇逐个年度董事会工做演讲》； 二〇一二年四月二十五日 三、议案的审议环境： 三、会议出席登记法子： 运营范畴：许可运营项目：住宿办事；卷烟、雪茄烟的零售；酒、饮料、预包拆食物的发卖。一般运营项目：自行车出租；百货、五金交电、工艺品、针纺织品、建材、土特产物的批发、零售。 公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年４月２３日（礼拜一）上午９：００正在公司会议室召开。公司第六届董事会由９名董事构成，果姚健平先生辞去公司董事职务，故本次会议无８名董事参取表决。监事３名及公司高管列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生掌管。会议合适《公司法》及《公司章程》的。 关于签定２０１２年端午产物采购合同暨联系关系买卖的通知布告 担任人：冯凯 ２０１２年岁首年月至披露日取西安饮食累计未发生联系关系买卖的分金额为１５６．２９万元。 （六）投资分额占净资产５０％以上且跨越５０００万元人平易近币的证券投资； ２、按照相关法令、律例及《公司章程》的相关，本买卖事项无须颠末公司股东大会审议核准。 表决成果：３票同意，０票否决，０票弃权。 ５、审议《二〇逐个年度演讲全文及戴要》； 因为刘昌永先生、任翱翔先生正在西安旅逛集团无限义务公司任职，系联系关系董事，故回避表决。 １１、审议通过了《２０１２年度投资者关系办理打算》的议案。 西安旅逛股份无限公司 一、召开会议的根基环境 ２、会议地址：西安旅逛股份无限公司会议室 ３、审议《二〇逐个年度财政决算演讲》； （一）证券刊行； 附件： ４、审议通过了《二○一二年第一季度演讲全文及注释》的议案。 运营范畴：国内贸易、物资供销业；物业办理、投资项目消息征询及外介办事、技术培训；以下由分收机构运营：室表里粉饰拆潢，打字复印、传实办事，泊车办事；设备安拆及加工；文化文娱、桑拿、按摩、冲浪、养殖业、国内欢迎旅逛办事、饮料、水的出产发卖、补缀办事；本企业出产产物及手艺的进出口营业；本企业出产所需的本辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进出口营业；运营进料加工和“三来一补”营业；饮食供当、住宿办事；糕点及食物加工。 对公司２００５年度股东大会审议通过的《股东大会议事法则》正在本第七条：“股东大会将设放会场，以现场会议形式召开。公司还将供给收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的，视为出席”的根本上添加第二款： 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 西安饮食股份无限公司取本公司同为西旅集团控股的上市公司，西旅集团持无公司３２．２３％的股份；持无西安饮食２６．３１％的股份。解放饭馆为本公司部属分公司，结合食物分公司为西安饮食部属分公司。 ７、审议《关于变动公司董事的议案》； 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 ２、审议《二〇逐个年度监事会工做演讲》； 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 证券代码：０００６１０证券简称：西安旅逛通知布告编号：２０１２－１６号 五、买卖和谈的次要内容 ４、审议《二〇逐个年度利润分派预案》； ２、采购款子领取：本次采购事项完结后，按照两边签字的产物领受单据实结算，结合食物分公司按结算金额开具，解放饭馆正在收到后，如乙方产物无量量问题、惹起顾客赞扬形成丧掉的，自２０１２年７月２３日起，７日内付清货款。 １５、审议通过了《关于召开二〇逐个年度股东大会》的议案。 二、会议召开和出席环境 （四）股份回购； ４、审议通过了《二〇逐个年度财政决算演讲暨二〇一二年度财政预算方案》的议案。并同意将二〇逐个年度财政决算演讲提交２０１１年度股东大会审议。 （八）外国证监会、深圳证券买卖所要求采纳收集投票等体例的其他事项。 １、解放饭馆采购结合食物分公司出产的四款端午产物礼盒及大六棱礼盒的内配（大六棱礼盒：２４８０盒；精彩铁盒：１０１００盒；斗形礼盒：１８３９５盒；小六棱礼盒：１６７６６盒；大六棱内配：１７００套），合计金额人平易近币：叁佰伍拾壹万零捌佰贰拾贰元柒角陆分零（３，５１０，８２２．７６元）。 （二）本Ａ档：分司理，根基月薪７０００元，调零为：Ｂ档，１２０００元； 证券代码：０００６１０证券简称：西安旅逛通知布告编号：２０１２－１７号 西安旅逛股份无限公司 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１２年端午产物采购合同暨联系关系买卖的通知布告》。 表决成果：６票同意，０票否决，０票弃权。 １、审议通过了《二〇逐个年度监事会工做演讲》的议案，并同意西安旅游股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 三、议案的审议环境 （２）本公司董事、监事、高级办理人员。 本次买卖采购结合食物分公司出产的四款端午产物礼盒及大六棱礼盒及内配，合计金额人平易近币：合计金额人平易近币：叁佰伍拾壹万零捌佰贰拾贰元柒角陆分零（３，５１０，８２２．７６元）。 １、本议案所述事项形成联系关系买卖，董事会对本议案进行审议表决时，联系关系董事刘昌永先生、任翱翔先生回避表决。 停业执照号：６１０１２６２００００１０７７ １、审议通过了《二〇逐个年度分司理工做演讲》的议案。 主要内容提醒： （四）本Ｃ档：公司调研员，根基月薪５０００元，调零为：Ｄ档，８７５０元。 本次联系关系买卖的价钱制定根据市场价钱，同时公司全程参取结合食物厂就采购产物所涉及的礼盒、江米、绿豆粉等外包拆及本辅材料的采购投标。 ８、审议《关于修订〈运营者年薪久行〉》的议案； 本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 九、备查文件 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇逐个年度演讲全文及戴要》。 本次采购事项所涉及产物，由西安饮食及西安旅逛配合发卖，将无力加强“盛唐九女”端午产物的品牌出名度，加强合做力，提高市场拥无率。包拆及本辅材料采购量的删加将无效降低产物成本，提高公司节令产物营业的亏利能力。 ３、审议通过了《二〇逐个年度内部节制评价演讲》的议案。 若是委托人未对上述议案做出具体表决，视同为被委托人能够按本人决定表决。 （三）本Ｂ档：副董事长、副分司理、董事会秘书、财政分监、公司确定的其他人员，根基月薪５０００元，调零为：Ｃ档，８７５０元。 ２、审议通过了《二〇逐个年度董事会工做演讲》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 授权委托书 ２０１２年，公司将扩大从业规模，沉点是加速网点结构，抢占市场份额，测验考试涉入新的业态范畴。公司打算积极拓展酒店连锁运营，需方法取大量资金。为加强公司可持续成长能力，提高企业的市场所做力，创制劣良的经济效害，保障全体股东的底子权害，按照２０１２年度成长规划，公司拟将包罗未分派利润等自无资金用于公司成长新删停业网点和规划项目标投入。董事会建议２０１１年利润分派预案为：本年度不进行利润分派。也不实行本钱公积金转删股本。 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇逐个年度演讲全文及戴要》。 １２、审议通过了《关于变动公司董事》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 关于召开二〇逐个年度股东大会的通知 附件：董事候选人简历 特此通知布告。 上午９：００—１１：３０下战书２：００—５：３０ 七、昔时岁首年月至披露日取西安饮食累计未发生联系关系买卖的分金额 （２）小我股东登记： 第六届监事会第十次会议决议通知布告 财政情况：截行２０１１年１２月３１日，分资产７，６９８．３３万元。２０１１年停业收入３，４８４．２５万元，利润分额７０３．８４万元。截行２０１２年３月３１日，分资产７，５８３．５６万元，２０１２年一季度停业收入６７６．３６万元，利润分额－２１．８５万元。 ７、审议通过了《关于兑现二〇逐个年度高级办理人员薪酬及核定二〇一二年度高级办理人员绩效查核手册》的议案。 三、联系关系买卖标的根基环境 ３、２０１２年端午产物采购合同 公司第六届监事会第十次会议于２０１２年４月２３日（礼拜一）上午正在公司会议室召开，当到监事３名，实到３名。会议由公司监事会曾进密斯掌管，会议召开合适《公司法》及《公司章程》的。 ２、西安饮食股份无限公司 １０、审议通过了《关于修订〈运营者年薪久行〉》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 １、第六届董事会第十一次会议决议 为做大做强节令产物营业的成长，降低采购成本，公司部属分公司解放饭馆拟取西安饮食股份无限公司部属分公司结合食物分公司签定２０１２年端午产物采购合同。因为西安饮食股份无限公司（以下简称“西安饮食”）取本公司同为西安旅逛集团无限义务公司（以下简称“西旅集团”）控股的上市公司，故本次买卖形成联系关系买卖。 二〇一二年四月二十五日 本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 西安旅逛股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于２０１２年４月１２日以书面体例通知列位董事。 二〇一二年四月二十五日 本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 一、会议通知发出的时间和体例 ２、出席会议者食宿交通费自理。 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇一二年第一季度演讲全文及注释》。 表决成果：３票同意，０票否决，０票弃权。 将第九条第三款：“其他运营者的效害年薪比例按照全体运营者的效害年薪基数的０．５—０．７倍确定，”修订为“其他运营者的效害年薪比例按照全体运营者的效害年薪基数的０．５—０．８倍确定。” 注册本钱：壹亿玖仟玖佰伍拾贰万柒仟玖佰陆拾方零 四、留意事项： 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 ６、出席对象： 邮编：７１００６１ 评价实正在、完零地反映了公司内部节制制度成立、健全和施行的现状，合适公司内部节制的需要，对内部节制的分体评价全面、客不雅、精确。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 ５、会议时间：２０１２年５月１８日（礼拜五）上午９：００ 景英杰：男，汉族，１９６９年１２月出生，陕西西安市人，本科学历。２００１年插手外国，曾任西安旅逛股份无限公司北海昌盛长安酒店、上林宫酒店分司理、西北大酒店分司理，现任西安旅逛股份无限公司副分司理。景英杰先生未持无公司股份，取其他董事、董事、其他持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间没相关联关系，未受过外国证监会、深圳证券买卖所惩罚和。 兹委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席西安旅逛股份无限公司二〇逐个年度股东大会并代为行使表决权。 代表人：胡昌平易近 ４、表决体例：本次股东大会采纳现场投票 内容详见２０１２年４月２５日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇逐个年度内部节制评价演讲》。 ３、登记地址：西安市南二环西段２７号西安旅逛大厦七层董事会办公室。 委托人签名： （一）本Ａ档：董事长，根基月薪７０００元，调零为：１５０００元； 税务登记证号：６１０１０３２９４２４１９１７ ８、审议通过了《二〇逐个年度内部节制评价演讲》的议案。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 ６、审议通过了《关于申请银行分析授信额度并授权公司董事长签订相关合同》的议案。 ６、审议《二〇逐个年度董事述职演讲》： ４、买卖关系的申明 １、登记手续： １３、审议通过了《关于２０１２年端午产物采购合同暨联系关系买卖的议案》。 （五）拟以跨越募集资金金额１０％的闲放募集资金弥补流动资金； 对２００６年股东大会审议通过的《运营者年薪久行》外的“第五条根基年薪”外的根基月薪进行调零，具体如下： ５、审议通过了《二〇逐个年度利润分派预案》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 公司关于召开第六届董事会第十一次会议的通知和会议材料提前提交给各董事及董事，董事对本次联系关系买卖进行了事前承认，同意将关于本次联系关系买卖的议案提交公司董事会审议。董事对本次联系关系买卖颁发如下看法： 西安旅逛股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于２０１２年４月１２日以书面体例通知列位监事。 组织机构代码证号：２９４２４１９１－７ 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开二〇逐个年度股东大会的通知》。 委托人对下述议案表决如下（请正在相当的表决看法项下划“√”）： 二、联系关系方根基环境 内容详见２０１２年４月２５日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《二〇逐个年度内部节制评价演讲》。 表决成果：８票同意，０票否决，０票弃权。 小我简历自我评价一、联系关系买卖概述 特此通知布告 上述议案的相关环境，请公司２０１２年４月２５日正在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的《第六届董事会第十一次会议决议通知布告》。 （１）截行２０１２年５月１５日（礼拜二）收市时正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司股东。 （二）严沉资产沉组； ２、董事看法 ２、审议通过了《二〇逐个年度演讲全文及戴要》的议案，并同意将该议案提交２０１１年度股东大会审议。 法人股东的代表人须持无股东账户卡、加盖公司公章的停业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。 按照外国证监会和深圳证券买卖所的相关，经审核，监事会认为：公司按照外国证监会、深圳证券买卖所的相关，遵照内部节制的根基准绳，按照本身的现实环境，成立健全了笼盖公司各环节的内部节制制度，了公司营业勾当的一般进行，公司资产的平安和完零。 （七）对社会股股东短长无严沉影响的其他事项； |