1．本次回购事项已经2018年2月22日召开的公司2018年第一次临时股东 大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价、大交易以及法律法规许可的 其他方式回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划。回购总金额不超过 人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币3000万元（含3000万元），回购 股份数量136.3636万股至454.5454万股以上，回购股份期限为自股东大会审议 通过方案起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了 回购股份专用账户。 2．董事会薪酬和考核委员会将尽快拟定股权激励计划草案或员工持股计划 草案交董事会审议，公司将及时披露并履行相应的程序。 3．相关风险提示：本次回购方案可能面临回购期限内股票价格持续超出回 购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施；可能面临因股权激励计 划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励 对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 基于对海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的 信心，为有效广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机 制，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自筹资金进行股份回购，并用以股权 激励或员工持股计划，该事项已经2018年2月22日召开的2018年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容如下： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远 发展，本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。 为投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份的价格为 不超过人民币22元/股（含22元/股）。 如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会 及深圳证券交易所的相关相应调整回购股份价格上限。 本次回购的资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币 3000万元（含3000万元），资金来源为公司的自筹资金。 回购股份的种类为本公司发行的A股股份。在回购资金总额不超过人民币1 亿元（含1亿元），且不低于人民币3000万元（含3000万元），回购股份价格 不超过人民币22元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为136.3636 万股至454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.38%至1.25%以上。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内 发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行 股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。 按回购上限计算，股份回购数量约为454.5454万股，则回购完成后公司股 本结构变化情况预测如下： 六、回购股份的期限1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实 施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回 购决策并予以实施。2.公司不得在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所的其他情形。七、决议的有效期与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月。八、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析 截至2016年12月31日，公司总资产1,808,703,978.56元，归属于上市公司 股东的所有者权益1,260,840,122.30元，流动资产1,128,195,911.15元，回购资金 总额的上限人民币1亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流 动资产的比重分别为5.53%、7.93%、8.86%。根据公司经营、财务及未来发展情 况，公司认为以人民币1亿元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未 来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改 变公司的上市公司地位。九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六 个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内 幕交易及市场的说明经自查，公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个 月内不存在买卖本公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易 及市场的行为。十、办理本次回购股份事宜的具体授权为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公 司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格 和数量等；2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购 方案；3.授权公司董事会依据有关（即适用的法律、法规、监管部门的有关规 定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；4.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。十一、董事意见1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司 回购社会股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务 》及《公司章程》等法律法规的，董事会表决程序符律法规和规章 制度的相关。2.公司本次回购股份的实施，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调 动公司核心的积极性，有利于推进公司长远发展。同时，也有利于公司市场 形象的，增强投资者信心，广大股东利益。3.本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低 于人民币3000万元（含3000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市 公司的条件，不会影响公司的上市地位。综上，董事认为公司本次回购公司股份以激励员工、合规，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害股东权益的情形，本次回购公司股份预案 具有可行性。因此，我们同意回购公司股份预案以激励员工的议案并同意将该事 项提交公司股东大会审议。十二、其他事项说明（一）债权人通知安排公司已就本次回购债权人通知履行了必要的程序。（具体内容详见公司于 2018年2月22日在巨潮资讯网（）披露的《关于回购股份的 债权人通知公告》）。（二）回购账户根据《上市公司回购社会股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以 集中竞价交易方式回购股份的补充》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞 价方式回购股份业务》的相关，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。（三） 回购期间的信息披露安排根据相关法律、法规和规范性文件的，公司将在实施回购期间及时履行 信息披露义务并将在各定期报告中公布回购进展情况：（1）首次回购股份事实发生的次日；（2）回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，在事实发生之日起 3 日内；（3）每个月的前 3 个交易日内；（4）定期报告中。公司距回购期届满 3 个月时仍未实施回购股份方案的，公司董事会将对外 披露未能实施该回购方案的原因。回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为，并在3日内公 告回购股份情况以及公司股份变动报告，包括已回购股份总额、购买的最高价和 最低价以及支付的总金额等内容。特此公告。海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日 梦见屎沾身 |